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煙臺:電詐發案數、損失數同比下降25%、24%!

2024-07-10 17:01來源:香港衛視總臺
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(香港衛視總臺7月10日)今天,煙臺市政府新聞辦舉行新聞發佈會,介紹今年以來全市打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作的有關情況。煙臺市公安局黨委委員、副局長、市聯席會議召集人曲冠玲,人民銀行煙臺市分行黨委委員、副行長宮雲美,煙臺市公安局刑偵支隊支隊長、市聯席會議辦公室主任王詩新,煙臺市公安局刑偵支隊政委孫黎明出席發佈會。

今年以來,煙臺全市各地、各有關部門把打擊治理電信網絡詐騙犯罪作為重要政治任務、民生工程,全面加強打防管控宣各項措施,電詐發案數、損失數同比下降25%、24%。

堅決快查快打 提高破案打擊質效

印發《關於加強全市反電詐大案攻堅工作的通知》,通過深入開展“斷卡”“斷流”等專項行動,針對類案、串案開展集中打擊,強化大案攻堅,成功發起2起全國集群戰役,抓獲一批犯罪嫌疑人,打掉一批犯罪團夥,追繳一批涉案資金。4月份,萊陽市公安局成功打掉一個電詐犯罪團夥,抓獲嫌疑人16名,關聯案件40余起,及時斬斷了電詐資金鏈條。堅持涉案線索不過夜,執行涉案“兩卡”線索快查快打機制,各相關部門快速聯動協作、合成作戰,核查、研判、打擊等環節高效對接開展,全面懲處電信網絡詐騙的上下遊關聯犯罪,共破獲電詐及關聯案件497起,抓獲犯罪嫌疑人1176名。組織專門力量深入基層一線調研,制定《煙臺市公安機關辦理電信網絡詐騙常見案件指引》,提升電詐犯罪打擊質效。今年,煙臺全市共起訴電詐及關聯犯罪嫌疑人778人,形成起訴判決戰果2058個,同比提升102.76%。

全力壓降發案 完善升級預警勸阻防線

組建市、縣、鄉鎮三級預警勸阻隊伍,完善預警勸阻機制流程,組織開展勸阻規定動作培訓,確保預警指令處置率達到100%,同時對涉詐警情快速反應、快速流轉、快速處置,及時追贓挽損。2024年5月16日,市反詐中心接到上級推送資金預警信息,煙臺市民姜先生參與虛假網絡投資正在進行轉賬操作,反詐中心第一時間電話告知其遭遇電信詐騙,同時指令轄區民警立即開展見面勸阻工作,最終姜先生認識到遭遇騙局不再轉賬,避免了14萬元的損失。今年以來,共處置涉詐預警信息12.13萬條,止付資金61.54億元,凍結涉案資金3.24億元。為群眾避免經濟損失6.04億元。

深化源頭治理 整治堵塞行業監管漏洞

公安機關會同通信、銀行金融機構等部門,不斷加強對電話卡、銀行卡的管理,加大對非法買賣電話卡、銀行卡等行為的發現、打擊、管控力度。今年1月,煙臺多家金店、商超的收款賬戶因誤收涉詐資金被外地公安機關凍結,煙臺市聯席辦緊急下發《關於開展“護航企業發展 打擊洗錢犯罪”專題宣教走訪活動的通知》,走訪排查商超、金店2000余家,大力開展廣泛性走訪宣傳教育,收到良好效果。加強警銀、警企合作,拓展信息來源,嚴厲打擊以取現、購買商品(涉及金店、商超、手機賣場、花店等)等方式洗錢的犯罪團夥。加強煙臺全市銀行、通信運營商內部人員斷卡及警銀合作培訓,全面提高銀行員工對涉詐人員、賬戶的識別處置能力,今年以來,煙臺全市銀行通過警銀聯動,成功抓獲前來櫃臺提取涉詐資金的嫌疑人110余人,為被騙群眾挽回經濟損失200余萬元。同時,充分發揮“斷卡先鋒”融合治理平臺的作用,共查詢信息81萬次,四色預警12.7萬次,發現和管控涉詐高危風險人員2782人,封堵高危賬戶5011個,煙臺全市斷卡線索數量同比下降28%。

聚力全民反詐 防範宣傳更加精准

制定印發《關於進一步加強全市反詐精准宣防工作的通知》,以寶媽群體、老年人、青年學生等作為重點宣防對象,開展“全覆蓋+精准化”宣傳教育,從社區普法、家庭關懷、學校引導等多方面入手,開展一對一宣傳防範,不斷提高易受騙群體防騙內容知曉率。在市縣兩級組建宣講隊伍,組織反詐宣講進學校、進社區、進鄉村、進場所、進企業等六進活動350余場次。在人流密集場所開展創意互動式宣傳活動,以反詐打卡、有獎問答、反詐文創等,吸引大量群眾參與活動。組織煙臺全市高校、中小學2萬余人收看“青春有我 反詐同行”繫列直播活動,提高青少年群體反詐意識。部署開展反詐集中宣傳月活動,提醒廣大市民不做詐騙“工具人”,聯合銀行金融機構先後組織宣講宣傳活動仟余場次。


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(2024年以來,煙臺全市公安機關與金融部門協作配合,快速止付凍結,梳理權屬明晰的凍結涉案資金1690萬元,圖為群眾代錶上臺領取返還資金)


煙臺全市涉賭涉詐“資金鏈”治理成效明顯

近年,人民銀行煙臺市分行深入貫徹《反電信網絡詐騙法》,電信網絡詐騙“資金鏈”治理成效明顯,涉案賬戶數量山東省內佔比連年下降。截至6月末,煙臺全市涉案賬戶數量同比下降19.5%,每百萬個人賬戶涉案率列全山東省第12。

強化長效治理,打造立體化風險防控體繫。組織各銀行業機構深入落實電信網絡詐騙“資金鏈”治理三年攻堅規劃,全面推進“一把手工程”制度、“一縱一橫”管理制度等六項長效工作機制,明確壓降目標,分解壓降任務,構築立體化治理工作框架。持續完善賬戶操作流程和考核指標體繫,切實做好源頭治理。

強化警銀協作,進一步提升聯合打擊治理實效。與各級反詐中心建立常態化交流研判工作機制,定期共享、分析電信網絡詐騙新情況、新趨勢。上半年,聯合開展專題座談7次,對15家銀行分支機構進行了聯合督導。推動建立銀行業機構、反詐中心、派出所等部門間聯繫人制度和快速出警制度,聯合勸阻可疑開卡5300多次。組織銀行業機構及時移送涉賭涉詐可疑線索,配合公安部門做好案件偵破和資金堵截。上半年,煙臺全市銀行移交可疑賬戶線索1萬多條,對4萬多個賬戶實施保護性止付,避免財產損失近8000多萬元。

強化重點機構、重點領域管控,切實管好管住關鍵節點。組織排查存量賬戶740多萬戶,對480多萬異常賬戶採取了相應的管控措施;實行掛圖作戰,對涉案賬戶數量靠前的30家銀行提出“一行一策”整改意見;加強重點領域風險預警防控,與相關單位共同研究壓降員工離職、學生離校相關的存量銀行卡買賣風險,對相關領域3.6萬長期不動戶實施精准管控。

強化科技賦能,有效提升綜合治理水平。組織各銀行業機構完善賬戶風險管理制度框架、技術框架,對16項風險指標開展全方位監測分析。加大“斷卡先鋒”“齊魯反詐衛士”APP的推廣應用力度,有效解決客戶身份識別難、信息共享難、分類分級管理難、聯合打擊治理難等問題。上半年,纍計查詢81萬次,預警12.7萬次,經勸阻放棄異常開卡4238人次。

強化反詐宣傳,營造全民反詐社會氛圍。聯合公安部門開展“青春反詐妳我同行”、“母親節-幫媽媽守住錢袋子”等主題宣傳,開展“五進”宣傳活動2400多場次,受眾人數超過49萬,有力地提升了全民反詐意識和能力。

今年以來煙臺全市被騙資金返還典型案例

招遠市居民劉女士被詐騙案,返還資金105.35萬元。招遠某公司會計劉女士被拉進一個有“老闆”和“業務員”的QQ群,由於“老闆”的頭像、姓名等信息與真正的老闆一致,劉女士按照“老闆”的要求,將公司賬戶內余額轉至“業務員”提供的對公賬號,後發現被騙併報警。市反詐中心接警後,高度重視、迅速行動,立即啟動緊急資金攔截機制,分析涉案資金流嚮,通過查詢追蹤多級賬戶後,最終與招遠反詐中心合力,2024年4月,成功挽回經濟損失105.35萬元併全額返還受害人。

芝罘區居民鄒女士被詐騙案,返還資金80萬元。鄒女士接到境外電話,對方稱鄒女士涉嫌詐騙,可以為其辦理取保候審,需80萬元疏通各方關繫,鄒女士在對方引導下嚮指定賬戶分2筆轉賬80萬元,後其發現被騙。市反詐中心接警後,快速啟動緊急攔截機制,在南京銀行大力支持下,成功凍結全部涉案資金80萬元。2024年4月,將80萬元全額返還受害人。

萊山區居民辛女士被詐騙案,返還資金54.3萬元。2024年5月15日,萊山區一企業財務人員辛女士收到一條其“領導”的微信,詢問一筆款項是否入賬,併發來一銀行賬戶,要求先用企業賬戶資金嚮該賬戶內打款。辛女士雖有懷疑但對方不斷用時間緊急等情況嚮其施壓,最終辛女士轉賬後嚮領導核實才發現被騙。市反詐中心接警後,快速啟動緊急攔截機制,成功止付併凍結涉案資金54.3萬元。2024年5月,將其中查明權屬的涉案資金54.3萬元全額返還受害人。

福山區居民梁先生被詐騙案,返還資金44萬元。福山區居民梁先生手機接到一陌生網絡視頻電話,電話自稱繫抖音客服幫助被害人解除每月自動扣費功能,需要被害人提供銀行卡號和短信驗證碼,在犯罪分子的多次催促下,被害人提供自己的短信驗證碼,隨後發現自己銀行卡內存款49萬元被轉走。市反詐中心接警後,快速梳理資金流嚮,啟動緊急攔截機制,成功凍結涉案資金44萬元。2024年6月,將其中查明權屬的涉案資金44萬元全額返還受害人。

萊州市居民方先生被詐騙案,返還資金96.8萬元。萊州市方先生通過公司座機接到一陌生電話,對方自稱是恆大貿易有限公司工作人員,同時方先生QQ收到一條好友消息,因其頭像、名稱與其公司法人的一樣,遂信以為真,在對方要求下,方先生使用公司賬戶嚮指定賬戶轉賬,直到其接到經理電話詢問轉賬原因,才意識到被騙。市反詐中心接警後,快速啟動緊急攔截機制,在中國建設銀行煙臺分行大力支持下,成功凍結涉案資金96.8萬元。2024年3月,將其中查明權屬的涉案資金96.8萬元全額返還受害人。

(香港衛視總臺記者 宋雅妮 煙臺報道)

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